Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 20.02.2024,
место проведения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34,
время проведения: с 10:00 до 10:50.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`545`256`931, что составляло 99,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Утверждение Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`545`249`471 голос, «против» - 380 голосов, «воздержался» - 7`080 голосов.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №2:
Результаты голосования:
Кандидат Число набранных голосов
1. Фамилия Имя Отчество 1 1`545`250`930
2. Фамилия Имя Отчество 2 1`545`250`930
3. Фамилия Имя Отчество 3 1`545`255`520
4. Фамилия Имя Отчество 4 1`545`252`342
5. Фамилия Имя Отчество 5 1`545`250`914
6. Фамилия Имя Отчество 6 1`545`250`930
7. Фамилия Имя Отчество 7 1`545`255`430
8. Фамилия Имя Отчество 8 1`545`250`930
9. Фамилия Имя Отчество 9 1`545`252`930
10. Фамилия Имя Отчество 10 28`014
Против всех кандидатов: 3`600
Воздержался по всем кандидатам: 8`190
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек в следующем составе:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`545`244`711 голосов, «против» - 8`130 голосов, «воздержался» - 4`090 голосов.
Принятое решение:
1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК, за исключением решения о выплате независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждения за исполнение обязанности Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Выплачивать независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение, рассчитанное в следующем порядке:
- за исполнение обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 10`000`000 (Десять миллионов) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК;
- за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 2`000`000 (Два миллиона) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждому комитету отдельно, или, в случае избрания руководителем того же комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, в размере 4`000`000 (Четыре миллиона) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждому комитету отдельно.
Сумма налога на доходы физических лиц подлежит удержанию из выплачиваемого вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`545`255`591 голос, «против» - 400 голосов, «воздержался» - 940 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.02.2024, № 65.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
Службы корпоративного секретаря
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
М.В. Пелипенко
3.2. Дата: 21.02.2024 М.П.